Por Tricia Bacon , profesora asociada de la Escuela de Asuntos Públicos de la American University y ex analista antiterrorista del Departamento de Estado, y Daniel Byman , miembro senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y profesor de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown.
La oleada de órdenes ejecutivas de la Casa Blanca en enero incluyó una que ordenaba al Departamento de Estado designar a “ciertos cárteles internacionales” como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).
Estos cárteles son responsables de miles de muertes cada año en México y otros países, y trafican fentanilo, metanfetamina, heroína, cocaína y otras drogas a los Estados Unidos en grandes cantidades.
También siembran el terror en sus propios países y, a veces, en el extranjero, intimidando a jueces, políticos y ciudadanos comunes para asegurarse de que puedan llevar adelante su lucrativo negocio sin interferencias. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también acordó incluir a los cárteles en la lista de organizaciones terroristas como parte de las negociaciones para evitar los aranceles estadounidenses.
A pesar de la naturaleza horrorosa de la violencia de los cárteles, sería un error designarlos como grupos terroristas. Muchos ya están designados como organizaciones criminales transnacionales (OCT) y/o a través de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.
Una designación de OCT no aumentaría significativamente el poder de decisión más allá de lo que ofrecen estas. Más preocupante aún es que una designación de OCT perjudicaría a las empresas estadounidenses y las relaciones con países como México, plantearía un riesgo significativo de extralimitación del gobierno y ofrecería pocos beneficios a cambio.
En algunos aspectos, estos cárteles se parecen a los grupos terroristas: aterrorizan a sus víctimas, a menudo civiles inocentes, participan en redes ilícitas y se dedican al tráfico de drogas, tal como lo hacen los grupos terroristas, para recaudar dinero para sus actividades.
La diferencia es su agenda. Los terroristas buscan el cambio político , mientras que los criminales quieren ganar dinero. Hasta la fecha, las designaciones de FTO y TCO seguían la lógica de esta distinción y estaban destinadas a ser mutuamente excluyentes. Por primera vez, la administración Trump está dispuesta a buscar una designación dual: etiquetar a los grupos criminales organizados como organizaciones terroristas.
Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la designación de una organización extranjera de tráfico de drogas congela todos los activos de un grupo bajo el control de instituciones financieras estadounidenses, impide a sus miembros viajar a Estados Unidos y permite su deportación. Y, quizás lo más importante, convierte en delito que ciudadanos estadounidenses y otras personas proporcionen deliberadamente apoyo material al grupo. El apoyo material no sólo significa armas y dinero, sino también tiempo y trabajo de individuos. Esta cláusula ha permitido a Estados Unidos procesar a individuos que participan en el tipo de apoyo a una organización extranjera de tráfico de drogas que de otro modo no sería ilegal, como planificar un viaje a Siria para entrenarse con el Estado Islámico o recaudar fondos para un grupo como Hezbollah.
La mayoría de estas facultades ya están disponibles para su uso contra las OCT designadas. Tanto la designación de OCT como la de la Ley Kingpin (esta última permite al gobierno de Estados Unidos imponer sanciones económicas a los principales narcotraficantes extranjeros y sus asociados) implican congelamiento de activos. Los estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con una OCT.
Cabe destacar que la designación de Kingpin también permite designaciones “derivadas”, lo que significa que el Departamento del Tesoro puede designar a quienes brindan asistencia o actúan en nombre de un traficante designado, de manera similar a la capacidad de designar a quienes brindan apoyo a un terrorista global especialmente designado mediante la Orden Ejecutiva 13224. Incluso existe un programa similar de recompensas por justicia que ofrece hasta 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto de delincuentes organizados de alto perfil.
Es cierto que la designación de una organización transnacional delictiva no tiene la misma cláusula de apoyo material que una organización internacional delictiva, pero gran parte de la actividad de los cárteles ya es ilegal, dada su vinculación con los narcóticos, el tráfico de drogas y otras actividades delictivas.
Además, el apoyo a una organización transnacional delictiva se castiga con sanciones penales de hasta 20 años de prisión o multas de un millón de dólares. Los infractores de la Ley Kingpin pueden enfrentarse a sanciones penales de hasta 30 años de prisión y/o una multa de entre 5 y 10 millones de dólares. La cláusula de apoyo material de la organización internacional delictiva es más amplia y ofrece amplias facultades de investigación y procesamiento, pero en el contexto de los cárteles, esa cláusula es susceptible de extralimitarse y podría tener consecuencias adversas.
La nueva orden ejecutiva no proporciona ningún criterio para explicar cuándo una OCT se considerará una OET. Pero si se incluyen en la lista los principales cárteles de México y otros lugares, el impacto en muchas empresas estadounidenses y en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México podría ser considerable. Mucho antes del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 a Israel, los bancos y los procesadores de pagos como PayPal evitaban hacer negocios en Cisjordania, por temor a que sus servicios pudieran ser utilizados por grupos terroristas y que fueran considerados responsables de cualquier violencia resultante.
Con la nueva orden ejecutiva, las empresas estadounidenses deben preocuparse de que cuando trabajen con una empresa en México, esta pueda tener vínculos con los cárteles, que están profundamente arraigados en la economía mexicana. Los bancos y los procesadores de pagos que ayudan a transferir remesas a México serían vulnerables a ser procesados . Todo esto hará que las empresas estadounidenses sean más cautelosas, especialmente en lo que respecta a las nuevas empresas, dado el tremendo riesgo de litigio.
Un fiscal entusiasta también podría utilizar el nuevo poder de apoyo material para procesar a los estadounidenses que compren drogas (o aguacates ) a los cárteles designados. Su delito ya no se limitaría a la posesión de narcóticos (o la búsqueda del mejor guacamole ); contaría como apoyo material a una organización terrorista. Suena descabellado, pero Estados Unidos ha perseguido agresivamente a los residentes estadounidenses que ayudaron al Estado Islámico, incluido el procesamiento de una mujer que proporcionó paquetes de chocolate caliente y una pequeña cantidad de dinero a un miembro del grupo.
Los funcionarios del Departamento de Justicia de administraciones anteriores no solían adoptar una visión tan expansiva, pero hoy es más fácil imaginar un enfoque así. Convertir la epidemia de drogas de Estados Unidos en un problema de terrorismo no resolverá la crisis de las drogas. En cambio, aumentará drásticamente el número de estadounidenses procesados por delitos relacionados con las drogas y alargará las penas de prisión para los condenados.
La designación también perjudicará las relaciones de Estados Unidos con los países de América Latina mucho más allá del ámbito económico. Al cambiar el discurso del crimen al terrorismo, se da a entender que esos gobiernos están protegiendo deliberadamente a terroristas, una acusación mucho más condenatoria que simplemente tener vínculos con organizaciones criminales. No sorprende que los gobiernos regionales sean muy críticos con la orden del presidente estadounidense Donald Trump.
La designación de FTO sugiere que Estados Unidos trataría a los cárteles de la misma manera que trató en el pasado a Al Qaeda, recabando información exhaustiva sobre ellos. Pero lo cierto es que la designación de FTO no otorga ninguna autoridad para aumentar la recopilación de información. Tampoco convierte a un grupo en una prioridad de inteligencia. De hecho, hay varias FTO, como los prácticamente extintos Tigres Tamiles, a las que Estados Unidos no da ninguna prioridad en su recopilación de información.
Fernando Vaccotti 