La justicia argentina congeló fondos de Hezbollah por lavado de dinero y financiación del terrorismo

Hezbollah forma parte del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet), creado el año pasado, y está acusado de lavado de activos y terrorismo en la Triple Frontera de Argentina con Paraguay y Brasil. Por ese motivo interviene un juez federal de Misiones, ya que tiene jurisdicción sobre esa zona.

La sospecha es que Hezbollah participó del atentado a la AMIA. De allí que también fueron congelados los bienes de Salman El Reda, también miembro de la organización Hezbollah y sindicado como el autor intelectual de la voladura de la mutual judía.

El atentado a la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994 cuando una camioneta explotó en la puerta de la mutual judía. Fallecieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. La justicia determinó que el atentado lo cometió Irán y ordenó la detención de siete personas con circulares rojas de Interpol.

https://www.infobae.com/politica/2020/07/07/la-justicia-argentina-congelo-fondos-de-hezbollah-por-lavado-de-dinero-y-financiacion-del-terrorismo/

Autor: Fernando Vaccotti

Consultor Privado. Experto en Seguridad Internacional. Security Consulting Services & Solutions. Consultor Experto en Seguridad WFP (Programa Mundial de Alimentos ONU). Soluciones en Seguridad Multidimensional. Pensando soluciones fuera de la caja. Out of box thinking.

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